Jorge Luis Almengor: Panamá podría salir este año de la lista gris del GAFI

EN CONTEXTO · Feb 3, 2023 · 27m

Panamá, 2 de febrero de 2023Panamá podría salir entre septiembre y octubre de este año de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si logra cumplir las acciones pendientes que están relacionadas directamente con el registro de beneficiarios finales, así lo informó, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor.La creación del registro único de beneficiarios finales de Panamá se aprobó mediante la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo 13 de 2022. En la actualidad es administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y ya lleva un registro de al menos…