GAFI hará visita in situ a Panamá en septiembre - Entrevista a Isabel Vecchio Arófulo

EN CONTEXTO · Jun 29, 2023 · 25m

Panamá, 28 de junio de 2023El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará una visita in situ a Panamá en septiembre próximo para confirmar los avances del país en la aplicación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo, anunció la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio Arófulo.Aparte de Panamá, el GAFI también otorgó la visita in situ a Albania, Jordania, e Islas Caimán y se espera que…